Zoek op rubiek

Enhance Compliance Solutions lanceert WwftCheck.nl

Op 26 juni is de Vierde AntiWitwasrichtlijn ingegaan. De implementatie van deze richtlijn zal verregaande gevolgen hebben voor instellingen die onder deze regels vallen. Om deze instellingen te assisteren, lanceert Enhance Compliance Solutions de WwftCheck.nl pay per search systeem.

Wwftcheck.nl is een tool om personen die op een sanctielijst staan, als PEP worden gezien of negatieve media rapportages hebben te identificeren. Met deze informatie is het makkelijk vast te stellen of er mogelijk integriteitsrisico’s zijn bij een potentiële of bestaande klant.

In tegenstelling tot de bestaande systemen waarbij dure licentieovereenkomsten moeten worden aangegaan, biedt WwftCheck.nl de mogelijkheid om dit via een pay per search systeem te doen. WwftCheck.nl gebruikt de databases van C6 Intelligence Information Systems Limited uit de VK om hun klanten van de beste PEP, Sancties en Negatieve Media database te voorzien dat beschikbaar is op de markt van vandaag.

Toelichting van Daniël Waknine, CEO van Enhance Compliance Solutions:
” De lancering van WwftCheck.nl maakt het mogelijk voor kleine instellingen om te beschikken over dezelfde data als de grootbanken om inzicht te krijgen in integriteitsrisico’s bij het zakendoen, maar nu slechts tegen een paar euro per search.”
“Wij danken onze klanten en medewerkers voor hun niet-aflatende steun in deze periode van grote veranderingen. Wij zijn trots op de voortgang die wij hebben geboekt bij het vormgeven van WwftCheck.nl”

Enhance Compliance Solutions (ECS) biedt instellingen die onder de Wwft vallen verschillende diensten aan. WwftCheck.nl is een onderdeel van ECS. ECS bestaat uit zeer ervaren compliance officers die instellingen assisteren in het beoordelen van mogelijke risico’s. Zij helpen instellingen met het doen van de risicobeoordeling of hun transactiemonitoring en cliëntacceptatie.

###
ECS Persinformatie
Simone Bolten
Manager Communication and Sales
Website: www.enhance-cs.com
E-Mail: [email protected]
Tel: 06 – 4822 7869

Reacties

comments

Scroll to Top